Целевой инструктаж ПОД/ФТ в УЦ «Ваш СоветникЪ»

24 августа 2017


В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. № 203 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ в форме целевого инструктажа должны проходить сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.: 

  •  страховые организации
  •  лизинговые компании;
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • кредитные потребительские кооперативы и др.

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Получение базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.


Сотрудники организаций, которым необходимо пройти повышение уровня знаний, могут сделать это в рамках проведения Целевого инструктажа ПОД/ФТ


ПРОГРАММА:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.

2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ. 

3. Надзор в сфере ПОД/ФТ.

4. Организация и осуществление внутреннего контроля.

5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с   денежными  средствами или иным имуществом.

6. Требования к разработке правил внутреннего контроля.

7. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.

8. Ответственность за нарушение законодательства Российской   Федерации в сфере ПОД/ФТ.

9. Система подготовки и обучения кадров организаций.

10. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.

11. Ответы на вопросы.

12. Контроль знаний в форме тестирования.

Программа инструктажа разработана в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 19 июля 2011г. № 250.

Преподаватель

24 августа

Касьяненко Екатерина АнатольевнаДоцент кафедры административного права юридического факультета КубГУ. Опыт преподавательской деятельности более 20 лет. Практикующий юрист.

Стоимость  

5 000 руб. (НДС не облагается) — семинар с выдачей свидетельства

4 500 руб. (НДС не облагается) — повышение уровня знаний с выдачей сертификата

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ  ДОКУМЕНТ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА!

Место проведения:

Краснодар, ул. Красная, 154, 6 этаж, конференц-зал

 

Дополнительная информация:

тел: +7 (861) 27-47-333, 27-47-444, 27-47-555

e-mail: seminar@vashsovetnik.ru

            natalia@vashsovetnik.ru

 


РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!

                                                                СКАЧАТЬ ЗАЯВКУ НА СЕМИНАР

Отправляя заявку, Вы даете согласие на обработку персональных данных