ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПОД/ФТ

 

 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПОД/ФТ 

 «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» 

 

 

 

г. Краснодар                    13 декабря 2018 г.             10.00 – 16.00 ч

 

           

В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. № 203 обязательное обучение в форме целевого инструктажа должны проходить сотрудники организаций, перечисленные в  

ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.: 

 

  • страховые организации;  

  • лизинговые компании;  

  • ломбарды;  

  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;  

  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;  

  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;  

  • операторы по приему платежей;  

  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; 

  • кредитные потребительские кооперативы и др. 

Цель обучения:  

 

Получение базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица,  

должно пройти обучение до начала осуществления таких функций                                                                             

 

 

 

 

(п.10 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010г.).